Specialist Merchant Monitoring (m/w/d)
Location
Frankfurt am Main,
Hessen,
Deutschland
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About the job
Dein Verantwortungsbereich
- Überprüfung von Bestandskunden in Abhängigkeit von Risikoklassen
- Vorbereitung und Durchführung von Detailanalysen unter Berücksichtigung risikorelevanter und regulatorischer Tatbestände
- Bewertung der Risiken aus der regulatorischen Perspektive und eigenständiges Treffen von Entscheidungen sowie Festlegung weiterer Maßnahmen
- Eskalation von komplexen Sachverhalten an höher geordnete Stellen und/oder an die jeweiligen Fachabteilungen wie Risk oder AML/CFT
- Koordination und Nachhalten der erforderlichen Maßnahmen bis zur finalen Klärung, die unter Einbezug relevanter Fachabteilungen abzuarbeiten sind sowie Unterstützung bei deren Umsetzung
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder gleichwertige Qualifikation
- Fachbezogenes Hintergrundwissen im High-Risk-Geschäft von Vorteil
- Grundlagenkenntnisse GwG sowie mehrjährige Erfahrung im Risikomanagement
- Sicherer Umgang mit MS Office
- Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift
Date posted
09/10/2023
Location
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland
Company
PAYONE